### 주주총회 회의록 요약 #### 1. 소집 및 개요

- 일시 및 장소: 2025년 12월 18일, 현대퓨처넷 본사 회의실

- 참석자: 주주 및 이사진 #### 2. 주요 안건 및 의결 사항 a. 재무제표 승인

- 연결 재무제표: 2025년도 재무제표 승인 (만장일치)

- 별도 재무제표: 2025년도 재무제표 승인 (만장일치) b. 이사 선임 이사 선임:

- 신규 이사 선임 안건 통과 (만장일치) c. 정관 변경 승인

- 정관 변경 사항: 주주총회에서 제안된 정관 변경 사항 승인 (만장일치) d. 주식 배당 결정

- 배당 결정: 배당금 지급 결정 (주주별 배당금 지급 예정) e. 임원 보수 승인

- 임원 보수 한도 승인: 사내이사 및 기타비상무이사 보수 한도 승인 (만장일치) f. 주식매수선택권 부여

- 주식매수선택권 부여: 주주들에게 주식매수선택권 부여 승인 (만장일치) g. 기타 사항

- 주주명부상 변경 승인: 주주명부상 변경 사항 승인 (만장일치)

- 이사 보수 승인: 사외...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.