제공된 문서는 한일시멘트의 주주총회 회의록의 일부 내용을 포함하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다: ### I. 주주총회 회의록 개요

- 일시: 2025년 12월 18일

- 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 217 (에스케이타워)

- 참석자: 주주 및 이해관계자들 ### II. 주요 사항 #### 1. 재무제표 승인

- 연결재무제표: 승인 완료

- 별도재무제표: 승인 완료 (단, 일부 항목에 대한 수정 요청이 있음) #### 2. 이사 선임 및 해임

- 이사 선임: 김○○, 이○○, 박○○, 최○○, 황○○ (각각 선임 승인 완료)

- 이사 해임: 이○○ (해임 승인 완료) #### 3. 정관 변경 승인

- 변경 사항: 감사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항 (변경 승인 완료) #### 4. 주식매수선택권 부여 승인

- 부여 대상: 김○○, 이○○, 박○○, 최○○, 황○○ (각각 승인 완료) #### 5. 최대주주 및 주요주주와의 거래 내역

- 거래 내역: 한일E&C, 한일현...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.