이 문서는 주식회사의 주주총회 소집 통지서 및 주주들에게 보내는 중요한 의사결정 사항들을 담고 있는 문서입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 주주총회 일시 및 장소: 주주총회는 2026년 3월 23일에 개최되며, 구체적인 장소는 본점 소재지에서 열릴 예정입니다. 원격지 참여도 가능합니다. 2. 의결 사항:

- 재무제표 승인: 2025년 재무제표 승인

- 이사 및 감사 보수 한도 승인: 이사 보수 한도는 연간 12,000,000원, 감사 보수 한도는 연간 6,000,000원으로 승인 예정

- 정관 변경: 집중투표 배제 규정 도입 및 전자주주총회 제도 도입 관련 정관 변경 3. 투표 방식:

- 집중투표 배제: 주주들이 이사 선임 시 집중투표 방식을 배제하도록 정관을 변경합니다.

- 전자주주총회 도입: 주주들이 원격지에서 전자적 방법으로 결의에 참여할 수 있도록 정관을 개정합니다. 4. 기타 중요 사항:

- 사외이사 구성 요건 변경: 상법 개정에 따라 사외이사의 비율이 기존의 1/...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 2.