### 주주총회 회의록 요약 및 주요 내용 정리 #### 주주총회 개요

- 일시 및 장소: 2025년 3월 15일, 서울 본사 강당

- 참석자: 주주 및 이사진 #### 주요 의사결정 사항 1. 재무제표 승인

- 2024년 재무제표 및 손익계산서 승인

- 배당금 지급 승인 (주당 10,000원) 2. 이사 선임

- 한덕철 이사 선임 승인 (사외이사후보추천위원회의 추천에 따라) 3. 정관 변경 승인

- 주주총회 결의에 따른 정관 변경 사항 승인 #### 사외이사 활동 보고 1. 활동 현황

- 한덕철 사외이사

- 이사회 참석: 12회

- 이사회 위원회 참석: ESG 위원회 4회, 사외이사후보추천위원회 2회

- 주요 업무: 회사의 지속가능경영 및 지배구조 개선에 대한 의견 제시 2. 보수 현황

- 사외이사 보수 총액: 12,000백만원 (주주총회 승인)

- 1인당 평균 보수: 84백만원 #### 최대주주 및 특수관계인 거래 보고 1. 거래 규모

- 부동산 임대

- GS칼텍스(주): 223...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.