### 주주총회 회의록 요약 #### 1. 회의 개요

- 일시 및 장소: 2025년 12월 18일, 서울 본사 회의실

- 참석자: 대표이사 및 이사진

- 의사록 작성: 김영수 변호사 #### 2. 안건 심의 및 의결 ##### 2.1 재무제표 승인

- 제출서류: 2025년 재무제표 및 감사보고서

- 의결사항: 재무제표 및 감사보고서 승인 (만장일치로 승인) ##### 2.2 이사 선임 이사 선임 안건 심의 및 승인

- 신규 선임 이사: 진인식 (사내이사), 박진우 (사내이사), 김상준 (사외이사), 박형명 (사외이사), 남궁진 (사외이사)

- 퇴임 이사: 민준기 (사외이사), 송흠래 (사외이사), 박상은 (사외이사) ##### 2.3 이사 보수 한도 승인

- 보수 한도 승인: 이사 보수 한도 총액 6,500백만원 승인 (만장일치로 승인) #### 3. 경영진 보고 ##### 3.1 경영 현황 보고

- 주요 사업 내용: 화장품 제조 및 판매, 식품 제조 및 판매, 제약 사업 등

- 주...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 7.