제공된 문서는 대주전자재료 주식회사의 제45기 정기 주주총회 소집 공고 내용을 요약한 것입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 일시 및 장소:

- 일시: 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 10시

- 장소: 경기도 시흥시 서해안로 148, 본사 3층 대회의실 2. 회의 목적 사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 정관 일부 변경의 건 (지점 관련 조항 정비, 자기주식 소각 보유 처분, 이사 수 변경, 이사회 관련 조항 변경, 감사위원 선임 관련 변경)

- 주식매수선택권 승인의 건

- 이사보수 한도 승인의 건 (사내이사 및 독립이사 보수 한도 승인) 3. 전자투표 및 전자위임장 권유:

- 전자투표 및 전자위임장 권유 시스템 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 투표 및 위임장 수여 기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.