제공된 주주총회 의사록 내용을 바탕으로 주요 사항들을 요약해 드리겠습니다: ### 주요 안건 및 내용 요약 1. 자기주식 보유 및 처분 계획 승인

- 목적: 대표이사 경영성과급 지급, 임직원 보상, 마케팅 활용

- 취득 계획:

- 2025년 미지급분: 15,707주 (약 23억원)

- 2026년 대표이사 경영성과급: 지급을 위한 사전 매입: 25,278주 (약 49억원)

- 임직원 RSU 지급: 한도: 20,000주

- 마케팅 활용 한도: 5,000주

- 잔여 자기주식는 전량 소각 예정 2. 전자주주총회 도입을 위한 정관 변경

- 변경 내용: 전자주주총회의 개최 및 운영 규정 신설

- 목적: 주주 참여 편의성 증대 및 효율적인 의사결정 지원 3. 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입

- 감액 규모: 약 200억원

- 효과: 배당재원 확대, 주주환원정책 강화

- 법적 근거: 상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호 4. 주식매수선택권 부여

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exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.